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Economí­a

BANCA

Citados varios directivos de CaixaBank por presunto blanqueo de capitales de la mafia china

05-11-2018 16:45:23

Vozpópuli. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar en calidad de investigados a 12 directores o subdirectores de sucursales de CaixaBank en la causa que se sigue contra la entidad por un delito de blanqueo de capitales por presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes investigados en operaciones contra presuntas mafias chinas. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 abrió el pasado mes de abril esta investigación que se dirige contra diez sucursales de CaixaBank en las que sus directivos y empleados habrían actuado presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones", aún cuando podían sospechar que sus clientes "estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban". Leer más





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